Solution:  Deteccion de Operaciones Sospechosas

Determinar operaciones sospechosas de lavado de dinero en efectivo en entidades financieras y casas de cambio.

Deteccion de maniobras de lavado de dinero

Debido a legislacion Colombiana, todas las empresas que realicen transacciones de moneda en efectivo (Financieras, Casas de cambio, empresas de valores, etc), deben contar con una solucion que les permita llegar a determinar las operaciones sospechosas de lavado de activos para ser reportadas a la UIAF.

Features

  • Para todas las empresas que realicen transacciones en efectivo
  • Cumplimiento de la legislacion colombiana
  • Deteccion de operación sospechosas para ser reportadas en la UIAF

Partner: Information Workers

Industry:
Financial services
Segment:
CA & EPG
Function:
Finance
MS Products:
Azure
Solution Availability:
Language:
Español
Country:
Colombia , Colombia

Partner: Information Workers

Solutions:

Intranet para Todos , Data Analytics para Retail , Bitacora para Retail , Reparaciones y Garantias para Retail , Advanced Analytics , Business Intelligence , SQL Sensor , Churn Rate , Deteccion de Operaciones Sospechosas , Analiais de CDR , Creacion de Modelos Personalizados en R , Analisis de Sentimiento en Redes Sociales , Atencion a Clientes por Redes Sociales

Locations:

Bogotá